BingX Introduces BingX TradFi, Expanding Access to Global Financial Markets

 تقرير استقصائي يلقي ضوءاً جديداً على الأموال الكويتية في قضية صندوق الجيش

 

التقرير الإستقصائي المعدّ من شركة Swiss East Affairs GmbH يبين أن الأموال المرتبطة بالقضيتين الشهيرتين - قضية صندوق الجيش الكويتية وقضية المصادرة الأمريكية ضد فيكتور نوفال-  صادرة من حسابات ثروات شخصية تحت غطاء ودائع مرتبطة بحسابات عسكرية، مما يقوض المزاعم بأن هذه الأموال هي أموال عامة تم الإستحواذ عليها.

  زيوريخ، سويسرا(ARAB NEWSWIRE) 

 شركة Swiss East Affairs GmbH ، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاستخباراتية ومقرها زيوريخ، أعدّت تحليلاً استقصائياً مالياً مفصلاً - بناء على تفويض من مؤسسة قانونية رائدة في دولة الكويت- يتعلق بمصدر الأموال المرتبطة بقضية صندوق الجيش الكويتية الشهيرة. كما أن التقرير يرتبط جزئياً بقضية المصادرة المدنية رفيعة المستوى التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)  والتي تورط فيها رجل الأعمال الأمريكي فيكتورينو "فيكتور" نوفال.

وقد قامت Swiss East Affairs GmbH بالتحقيق في مصدر الأموال التي كانت محور قضية صندوق الجيش الكويتية والتي اتهم فيها عدد من الشخصيات السياسية البارزة وعدد من ضباط وزارة الدفاع في دولة الكويت بالإستيلاء على المال العام. تبين من التحري الإستقصائي لشركة   Swiss East Affairs GmbHارتباط حسابات دعوى صندوق الجيش بحسابات قضية المصادرة الأمريكية حيث أنه تم تحويل أموال إلى فيكتورينو "فيكتور" نوفال من حسابات بنكية مرتبطة بقضية صندوق الجيش. وقد تم اتهام نوفال بغسل عشرات الملايين من الدولارات المزعوم اختلاسها من وزارة الدفاع الكويتية.

وكشف التحقيق الذي أجرته شركة Swiss East Affairs  أن الأموال المرتبطة بدعوى صندوق الجيش وبالاستحواذ على العقارات والأصول الفاخرة في كاليفورنيا (بما في ذلك العقار البارز الذي تبلغ مساحته 157 فدانا والمعروف باسم "الجبل" في بيفرلي هيلز) لم تنشأ من حسابات حكومية معلنة رسمياً ولكن من هياكل ودائع ثابتة للأفراد Retail Fixed deposit قديمة التاريخ مقيدة بإسم مكتب الملحق العسكري الكويتي في لندن في البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة) وبنك الكويت الوطني (الدولي)) ش.م.ع).

 إن هذه الودائع - التي تعود إلى عام 2001 على الأقل  - لم يتم الإبلاغ عنها في ميزانيات وزارة الدفاع الكويتية ولم تخضع للرقابة المالية الإعتيادية. بدلا من ذلك، تمت إدارتها من خلال تدابير تعتبر ذات طبيعة مرتبطة بهياكل الثروات الخاصة التي يسيطر عليها أشخاص مكشوفون سياسيا  (PEPs) بدلا من مؤسسات الدولة.

قال الدكتور أندريا غالي، كبير المحققين في Swiss East Affairs GmbH: "أثبت عملنا الإستقصائي أن هذه الأموال، على الرغم من الإشارة إليها من قبل السلطات الكويتية على أنها حسابات مؤسسية وأموال عامة، إلا أنها تعمل كأدوات مصرفية خاصة".  "إن الخصائص القانونية والمالية لهذه الحسابات - تحديداً تصنيفها على أنها ودائع ثابتة للأفراد - تشير بقوة إلى أنها تمت هيكلتها والتعامل بشأنها على أنها أصول مملوكة ملكية خاصة خارج السجلات والدفاتر."

في عام 2023، أدانت المحكمة الكويتية التي نظرت قضية صندوق الجيش كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح، ووزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ/ خالد جراح الصباح، وآخرين من ضباط وزارة الدفاع رفيعي المستوى بسوء سلوك مالي يتعلق بأموال عسكرية.

في الوقت عينه، تزعم وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من 104 ملايين دولاراً أمريكياً تم اختلاسها من قبل كبار المسؤولين الكويتيين وتم تحويلها إلى الولايات المتحدة بين عامي 2012  و 2015، حيث تم استخدام الأموال للاستحواذ على أصول عالية القيمة من قبل نوفال وكيانات مرتبطة.  

ومع ذلك، إن تحليل swiss east affairs يظهر إطاراً حرجاً (حساساً) سوف يؤدي إلى إعادة النظر في الفهم القانوني لمصدر الأموال وملكيتها. إن التقرير الإستقصائي يتتبع تحويلات محددة صادرة من حسابات عسكرية سرية في لندن وباريس، وهذه الأموال مرت عبر هياكل حسابات سرية غير شفافة دون أي دليل على مصدرها كملكية عامة.

إن الدليل في التقرير الإستقصائي لشركة swiss east affairs يبين أن هذه الأموال لم تكن يوماً ملكا قانونيا للدولة الكويتية، – مما يكون مرجحاً معه أن يقوض المطالبات الرئيسية في قضية صندوق الجيش وفي قضية وزارة العدل الأمريكية. ولقد أصبحت هذه النتائج أكثر ارتباطاً على ضوء مفاوضات التسوية في أوائل عام 2025 ، والتي أسفرت عن حل جزئي بين حكومة الولايات المتحدة ودولة الكويت وفيكتور نوفال بشأن بعض الأصول التي تتم المطالبة  بمصادرتها.

وتؤكد swiss east affairs أن تقريرها الإستقصائي تم تقديمه- عن طريق مستشار قانوني بالنيابة عن موكليها- إلى السلطة المركزية في المملكة المتحدة ، وقد يساهم في الإجراءات المدنية والجزائية الجارية. ويشمل عمل الشركة إعادة بناء وتتبع أكثر من 23 تحويلاً مالياً عابراً للحدود، بقيمة إجمالية تزيد عن 70 مليون جنيه إسترليني،  وكلها منشؤها حسابات خاصة سرية ارتطبت بحسابات عسكرية، مرتبطة بدورها في نهاية المطاف بقضية صندوق الجيش وبقضية المصادرة الأمريكية.

وأضاف الدكتور غالي: "في حين أن المسؤولية القانونية لا تزال مسألة تخص المحاكم، فإن النتائج التي توصلنا إليها تثير أسئلة عميقة حول الحوكمة المالية، والمساءلة بشأن الأصول السيادية، وتقاطع سرية الدولة مع الملكيات الخاصة".

هذا يثير سؤالاً أساسياً لم يتم حله بعد: من هو المالك المستفيد الفعلي النهائي لهذه الأموال؟ تشير السجلات المصرفية وأقوال الشهود غير الرسمية إلى أن الودائع قد تمثل ثروة خاصة متراكمة أو محمية لصالح شخصية بارزة من الأسرة الحاكمة الكويتية. والجدير بالذكر أن بعض المصادر تنسب مصدر هذه الحسابات إلى سمو أمير الكويت الراحل.

إنSwiss East Affairs GmbH  تواصل التعاون مع السلطات ذات الصلة ولديها استعداد لدعم التحقيقات القضائية بشأن مصدر الأصول الدولية المتنازع عليها وهيكلها وشرعيتها.

 

للتواصل الإعلامي:

د. أندريا غالي

Swiss East Affairs GmbH

Stüssistrasse 28 ، CH-8006

زيوريخ
البريد الإلكتروني: andrea.galli@swiss-east-affairs.ch

الهاتف: +41 43 537 80 10

نبذة عن الشركة

Swiss East Affairs GmbH هي شركة استشارات استخباراتية ومقرها زيورخ متخصصة في التحليل المالي الإستقصائي وتتبع الأصول والتحقيقات المعقدة العابرة للحدود. تدعم الشركة مكاتب المحاماة والعملاء الدوليين في المسائل القانونية عالية المخاطر، وتقدم تحليلات مستقلة قائمة على الأدلة.

 

###
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير 
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج